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这意味着,洛先生一次性向他这里存入了如此巨额的资金!
而且还是美元!
如此庞大的数额,若是在一般的小银行,处理这样的业务恐怕要费一番周折,需从各个分行调动资金。
然而,商行的储备充足,能够迅速为洛尘办妥这一切。
尽管如此,李天一仍然感到震惊,洛先生究竟是哪家企业的大佬,居然能赚到这么多钱?关键是……他还只是一个高中生?一个正在准备高考的学生,竟然在考试前夕拥有了五千万美元的收入?这简直难以置信。
“行长,要不要核查一下洛先生海外公司的转账记录?”
刘秘书飞速敲击着键盘,目光紧盯着屏幕,询问李天一。
李天一点点头。
根据各大银行的规定,由于涉及外汇,必须核实这笔交易的合法性。
长久以来,不少境外人士带着来历不明的大量美元试图进入龙国进行非法交易。
如果不进行安全审查,银行是不会办理此类业务的。
这是铁律,即使刘秘书不提,李天一心中也明白。
换句话说,只要李天一安排人员进行核查,就能了解洛尘这五千万美元的来源,是从事何种业务所得?来自何处?转账主体是否合法合规?洛尘获得这笔钱以及接收这笔钱是否合法,银行都需要一清二楚。
否则,这笔钱是不可能兑换给他的。
“现在,查一下洛先生的海外公司,是谁给他转了这五千万美元,这笔钱是否合法。”
“明白。”
全体员工立刻行动起来,利用工具追踪到了洛尘在海外的公司。
同时,他们要核实洛尘的公司是否手续完备,合法运营。
“洛先生的公司一切合规,按正规程序设立,主要业务是精密仪器的海外贸易。”
李天一深呼吸一口,他对这位洛先生越发看不透了。
一个高中生,竟然在海外涉足精密仪器贸易?这年轻人真是不简单,让李天一不禁心生敬佩。
“那么,这笔钱是从哪个机构转来的?对方在哪里?有营业执照或相关证明吗?”
李天一继续追问。
三位在外汇柜台工作的员工继续操作。
很快,他们调出了该公司的收款记录。
就在这时。
一位员工疑惑地喊道:“李行长!
你快来看看这个!”
李天一脸色困惑:“怎么了?发生什么事了吗?”
旁边的两位同事,都默不作声。
情况似乎变得微妙起来!
李天一疾步上前,架上他的近视眼镜,凑近屏幕审视搜索出的信息。
【付款方:宫廷财政局。
付款地:皇城xxxxxx代理机构:龙国顶级金融机构。
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