小白文学

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第71章 地下钱庄（第1页）

龙天羽、秦雨晴和李明对地下钱庄的调查陷入了一场艰难的拉锯战。

他们很快意识到，这个隐藏在阴影中的金融网络比他们想象的更加庞大和复杂。

经过几天的深入调查，团队逐渐勾勒出了地下钱庄的运作模式。

这些非法金融机构利用各种复杂的方法来转移和隐藏资金，包括利用空壳公司、虚假贸易交易、加密货币等手段。

他们不仅为文物走私提供资金通道，还涉及毒品交易、非法赌博等多种犯罪活动。

"

看来我们碰到的只是冰山一角，"

李明在分析了大量数据后说道，"

这些地下钱庄的网络遍布全球，涉及到的资金流动数以百亿计。

"

秦雨晴点头表示赞同："

而且他们的反侦察能力非常强。

每次我们接近一条线索，他们就会迅速改变策略，让我们扑空。

"

龙天羽沉思片刻，说道："

我们需要一个突破口。

也许我们可以从那个赵老板入手，看看能不能顺藤摸瓜，找到更多关于地下钱庄的信息。

"

团队决定采取更加谨慎的方法。

他们开始追踪"

赵老板"

的资金流动，希望能找到一些蛛丝马迹。

通过分析银行记录和可疑的商业交易，他们逐渐发现了一些有趣的模式。

"

看这里，"

秦雨晴指着电脑屏幕说，"

赵老板的公司每个月都会向一家在香港注册的贸易公司转账一笔固定金额。

但是这家公司的业务范围和他们声称的完全不符。

"

李明接过话题："

我查了一下这家香港公司的背景。

表面上看起来是一家正常的进出口公司，但实际上几乎没有任何实际业务。

很可能是一个空壳公司，专门用来洗钱。

"

龙天羽若有所思："

这可能就是我们要找的突破口。

我们需要更多关于这家公司的信息。

"

在接下来的几天里，团队开始深入调查这家香港公司。